一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2017年 3月 3日

　　2.会议召开地点：公司会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长王建萍

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 17 人，持有表决权的股份 18,014,000股，占公司股份总数的 75.12%。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构的议案》

　　1.议案内容

　　鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则， 勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2016 年度财务报告审计机构。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数 18,014,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　(二)审议通过《关于注销全资子公司“春旺(香港)环保科技有限公司”的议案》

　　1.议案内容

　　根据公司经营管理需要，为精简组织结构，降低运营管理成本，提高管理效率，公司决定注销全资子公司“春旺(香港)环保科技有限公司”。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数 18,014,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

　　弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　(三)审议通过《关于预计 2017年度日常性关联交易的议案》

　　1.议案内容

　　根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易事项。预计关联交易的详细情况见已披露的《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-004)

　　2.议案表决结果：

　　同意股数 1,356,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案关联股东王建萍先生、董小春女士回避表决，回避表决股数为 16,658,000股。

　　三、备查文件目录

　　《深圳市春旺环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》

　　深圳市春旺环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2017年 3月 3日