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春旺第一届董事会第二十三次会议决议公告

文章出处:www.chun-wang.com责任编辑:春旺查看手机网址
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人气:-发表时间:2018-09-13 15:27【

一、会议召开情况

深圳市春旺环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于 2017 年 4 月 20 日在深圳市龙岗区碧新路世宏大厦 907 室会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 9 日向各董事发出。公司现有董事 5 人,实际出席会议 5 人,会议由董事长王建萍主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案:

1. 审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》议案内容:审议董事会完成的 2016 年工作报告

表决结果: 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。此议案需提交股东大会审议

2. 审议通过《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》

议案内容:审议总经理完成的 2016 年工作报告

表决结果: 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。

3. 审议通过《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》。

议案内容:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了编号为大华审字[2017]002332 号《审计报告》,内容能够真实反映公司2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。公司以此编写了 2016 年年度报告及摘要,现均提交董事会审议,相关内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-017)、《2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-018)

表决结果: 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。此议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于<2016 年度权益分派预案>的议案》

议案内容: 权益分派预案的内容详见公司披露的《2016 年度权益分派预案公告》(公告编号:2017-019)

表决结果: 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。此议案需提交股东大会审议

5. 审议通过了《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》

议案内容:审议 2017 年度财务预算报告。

表决结果: 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。此议案需提交股东大会审议

6. 审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

议案内容:审议 2016 年度财务决算报告。

表决结果: 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。此议案需提交股东大会审议

7. 审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容:相关内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-022)

表决结果: 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。此议案需提交股东大会审议

8. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容:因公司拟进行 2016 年年度利润分配及公司资本公积转增股本,公司注册资本额、股本总数将会发生变化,拟相应修改公司章程的相关条款。原第一章第八条:公司注册资本为人民币 2,462.2353 万元。现修订为:公司注册资本为人民币 3,200.9058 万元原第三章第十七条:公司的股份总额为 2,462.2353 万股,每股面值人民币 1.00 元。现修订为:公司的股份总额为 3,200.9058 万股,每股面值人民币 1.00 元。最终以经中国结算审核登记的实际权益分派结果为准修订。

表决结果: 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。此议案需提交股东大会审议

9. 审议通过《关于<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

议案内容:为了进一步提高公司规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定,并结合公司的实际情况,制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。相关内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-020)。

表决结果: 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。

10. 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容:提议 2017 年 5 月 17 日以现场召开的方式召开公司2016 年年度股东大会,审议董事会、监事会需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果: 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。

三、备查文件目录

《深圳市春旺环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳市春旺环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日