一、会议召开基本情况：

　　(一)股东大会届次：

　　本次会议为2017年第一次临时股东大会

　　(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性：

　　召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行相关程序或有关部门批准。

　　(四)会议召开日期和时间：

　　开始时间：2017年3月3日上午10时00分

　　结束时间：2017年3月3日上午12时00分

　　(五)会议召开方式：

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象：

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2017年2月28日，股权登记日持有公司股份的股东为本次股东大会的股权登记日(即2017年2月28日)下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　(七)会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》;

　　议案内容：鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2016 年度财务报告审计机构。

　　2、《关于注销全资子公司“春旺(香港)环保科技有限公司”的议案》

　　议案内容：根据公司经营管理需要，为精简组织结构，降低运营管理成本，提高管理效率，公司决定注销全资子公司“春旺(香港)环保科技有限公司”。

　　3、《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

　　议案内容：

　　根据公司业务发展及经营情况，公司预计2017年度日常性关联交易事项。预计关联交易的详细情况见同日披露的《关于预计2017年日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-004)

　　三、会议登记方法：

　　(一)登记方式：

　　由自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

　　(二)登记时间:

　　2017年3月3日上午09时00分-10时00分

　　(三)登记地点:公司会议室

　　四、其他：

　　(一)会议联系方式：

　　联系地址：深圳市龙岗区碧新路世宏大厦907 室

　　联系电话：0755-89889919

　　传真：0755-89889903

　　邮箱：2355953015@qq.com

　　联系人：杨甘豆

　　(二)会议费用：自理

　　(三)临时提案

　　临时提案请于会议召开十日前提交。

　　五、备查文件目录：

　　《深圳市春旺环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

　　深圳市春旺环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2017年2月13日