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2017年第一次临时股东大会决议公告

文章出处:www.chun-wang.com责任编辑:春旺查看手机网址
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人气:-发表时间:2018-09-10 17:41【

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017年 3月 3日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长王建萍

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 17 人,持有表决权的股份 18,014,000股,占公司股份总数的 75.12%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构的议案》

  1.议案内容

  鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则, 勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司 2016 年度财务报告审计机构。

  2.议案表决结果:

  同意股数 18,014,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (二)审议通过《关于注销全资子公司“春旺(香港)环保科技有限公司”的议案》

  1.议案内容

  根据公司经营管理需要,为精简组织结构,降低运营管理成本,提高管理效率,公司决定注销全资子公司“春旺(香港)环保科技有限公司”。

  2.议案表决结果:

  同意股数 18,014,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

  弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (三)审议通过《关于预计 2017年度日常性关联交易的议案》

  1.议案内容

  根据公司业务发展及经营情况,公司预计 2017 年度日常性关联交易事项。预计关联交易的详细情况见已披露的《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-004)

  2.议案表决结果:

  同意股数 1,356,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案关联股东王建萍先生、董小春女士回避表决,回避表决股数为 16,658,000股。

  三、备查文件目录

  《深圳市春旺环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》

  深圳市春旺环保科技股份有限公司

  董事会

  2017年 3月 3日