一、权益分派预案

鉴于公司稳步增长的经营情况和发展前景，为回报广大股东，拟定了以下的权益分派方案。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的大华审[2017]002332 号审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 6,810,005.56 元，资本公积为 8,748,503.48 元。公司拟以现有股本 2,462.2353 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元(含税)，共计分配利润 1,969,788.24元。以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共转股 7,386,705 股，权益分派完成后股本将增至 32,009,058 股,实际分派结果以中国结算核算为准。公司董事会将在股东大会审议通过后 2 个月内完成权益分派事宜。

二、审议表决情况

公司于 2017 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<2016 年度权益分派预案>的议案》，表决结果：5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，不涉及回避事项，无需回避。根据公司章程及相关规定，本预案尚需提交股东大会审议。

三、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

1、 《深圳市春旺环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳市春旺环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日