一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 17 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 17 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 15 日，股权登记日持有公司股份的股东下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师事务所律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》;

议案内容：审议董事会完成的 2016 年工作报告

2、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》;

议案内容：审议监事会完成的 2016 年工作报告

3、《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》;

议案内容：大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了编号为大华审字[2017]002332 号《审计报告》，内容能够真实反映公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。公司以此编写了 2016 年年度报告及摘要，现均提交董事会审议，相关内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《 2016 年年度报告》(公告编号：2017-017)、《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-018)

4、《关于<2016 年度权益分派预案>的议案》;

议案内容：权益分派预案的内容详见公司披露的《2016 年度权益分派预案公告》(公告编号：2017-019)

5、《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》;

议案内容: 审议 2017 年度财务预算报告。

6、《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》;

议案内容：审议 2016 年度财务决算报告。

7、《关于修改<公司章程>的议案》;

议案内容：因公司拟进行 2016 年年度利润分配及公司资本公积转增股本，公司注册资本额、股本总数将会发生变化，拟相应修改公司章程的相关条款。原第一章第八条：公司注册资本为人民币 2,462.2353 万元。现修订为：公司注册资本为人民币 3,200.9058 万元原第三章第十七条：公司的股份总额为 2,462.2353 万股，每股面值人民币 1.00 元。现修订为：公司的股份总额为 3200.9058 万股，每股面值人民币1.00 元。最终以经中国结算审核登记的实际权益分派结果为准修订。

8、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

议案内容：相关内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-022)

三、会议登记方法

(一)登记方式

由自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2017 年 5 月 17 日 09 时 00 分

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区碧新路世宏大厦 907 室

联系电话： 0755-89889919

传真： 0755-89889903

邮箱： 2355953015@qq.com

联系人：杨甘豆

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

1、《深圳市春旺环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

2、《深圳市春旺环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市春旺环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日