一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行相关程序或有关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7月 4日上午 10时 00 分

结束时间：2017年 7月 4日上午 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017年 6月 30日，股权登记日下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名,王建萍、周云、谭新雄、周明、刘静为公司第二届董事会董事候选人。

2、《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证监事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，周爱萍和董红为第二届监事会非职工代表监事候选人。

三、会议登记方法

(一)登记方式

由自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2017 年 7月 4日上午 09 时 00 分-10 时 00 分

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区碧新路世宏大厦 907 室

联系电话： 0755-89889919

传真： 0755-89889903

邮箱： 2355953015@qq.com

联系人：杨甘豆

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《深圳市春旺环保科技股份有限公司第一届董事会第二十四会议决议》《深圳市春旺环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市春旺环保科技股份有限公司

董事会

2017年 6月 6日