一、会议召开情况

　　公司第一届董事会第二十二次会议于2017年3月14日在深圳市龙岗区碧新路世宏大厦907公司会议室召开。会议通知于2017年3月8日向各董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长王建萍主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、会议审议议案及表决情况

　　会议以投票方式通过以下议案：

　　(一)审议通过了《关于对全资子公司深圳铮铭科技有限公司增资的议案》。

　　议案内容：本公司拟将全资子公司深圳铮铭科技有限公司注册资本增加到人民币 1,500,000.00元，即深圳铮铭科技有限公司新增注册资本人民币 1,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币 1,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避。

　　根据公司章程的规定，此次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《深圳市春旺环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

　　深圳市春旺环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2017年 3月 14日