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春旺环保第一届董事会第二十四次会议决议公告

文章出处:www.chun-wang.com责任编辑:春旺查看手机网址
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人气:-发表时间:2017-06-08 11:32【

一、会议召开情况

公司第一届董事会第二十四次会议于2017年6月6日在深圳市龙岗区碧新路世宏大厦907公司会议室召开。会议通知于2017年5月31日向各董事发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人,会议由董事长王建萍主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东提名,王建萍、周云、谭新雄、周明、刘静为公司第二届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、 公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

董事候选人简历:

王建萍,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。清华大学深圳 研究生院高级工商管理精品课程研究班结业,大学专科学历;深圳市萍乡商会副 会长。1989 年-1993 年,任江西萍乡东桥职业中学教师;1993 年-1998 年,个体经营;1998 年-2004 年,任深圳市春旺防潮珠厂厂长;2004 年-2014 年,任深圳市春旺实业有限公司执行董事、总经理;2014年至今,任深圳市春旺环保 科技股份有限公司董事长、总经理。

周云,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2001 年-2014 年,历任深圳市春旺防潮珠厂质检员、深圳市春旺防潮珠厂生产部经理助理、深 圳市春旺实业有限公司生产部副经理、深圳市春旺实业有限公司任生产部经理; 2014年至今,任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事、技术总监、生产部经理谭新雄,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1990 年-1992 年,任湖南省高田小学教师;1998 年-2014 年,历任深圳永兴纸品公司印刷车间主管、深圳市春旺防潮珠厂行政人事部经理、深圳市春旺实业有限公司副经理;2014年至今,历任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事、行政部经理、采购部经理。

刘静,女,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2004 年-2014 年,历任深圳市春旺防潮珠厂销售商务部主管、深圳市春旺防潮珠厂销售部经理 助理、深圳市春旺实业有限公司销售内贸部主管、深圳市春旺实业有限公司销售 部经理。2014年至今,任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事、销售部经理。

周明,男,中国国籍,1971 年生,本科,会计师。2003年-2008年深圳市路安特沥青高新技术有限公司财务经理,2009年-2012年深圳市沃尔核材股份有限公司子公司财务总监,2013年-2014年深圳市捷甬达实业有限公司财务总监,2015 年 8 月加入深圳市春旺环保科技股份有限公司任财务总监。

上述董事候选人均未被纳入失信联合惩戒 对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合 惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

回避情况: 不涉及回避事项,无需回避。

此议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容:提议召开 2017 年第二次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的议案,召开时间为 2017 年 7月 4日,地点为公司会议室。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

回避情况:不涉及回避事项,无需回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳市春旺环保科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

深圳市春旺环保科技股份有限公司

董事会

2017年 6月 6日