一、会议召开情况

深圳市春旺环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于 2017 年6月6日在深圳市龙岗区碧新路世宏大厦907室会议室召开。会议通知于2017年5月31日向各监事发出。

公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席周爱萍持。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证监事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，周爱萍和董红为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

周爱萍，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年-2014 年，历任深圳市春旺实业有限公司销售文员、深圳市春旺实业有限公司销售部经 理助理、深圳市春旺实业有限公司销售工业部主管;2014年至今，任深圳市春旺环保科技股份有限公司监事、销售工业部主管。董红，女，1987 年 5 月份出生，大专，中国国籍，无境外永久居住权。2008 年 7 月至 2012 年 8 月在泉州恒德集团有限公司工作，职位：外贸业务员，2012 年 9 月份加入深圳市春旺环保科技股份有限公司，任外贸部主管。

上述监事候选人均未被纳入失信联合惩戒 对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合 惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：3票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避情况：不涉及回避事项，无需回避。

此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市春旺环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市春旺环保科技股份有限公司

监事会

2017年 6月 6日