本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议     □电子通讯会议

深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区 14  号 D  栋 4  楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票             □电子通讯投票

□网络投票             □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王建萍

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,499,450 股，占公司有表决权股份总数的 81.05%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关要求，审议董事会完成的 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于2024  年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关要求，审议董事会完成的 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表， 包 括 2024 年 12  月 31  日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注，同时，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规 定编制了 2024 年年度报告及摘要，现对《财务报表及附注》、《2024 年年度报告及摘要 》进行审议 。相关内容详见在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-004) 、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005) 。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分派预案的议案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的鹏盛 A 审字[2025]00117 号 《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 73,520,885.25 元。

公司拟以现有股本 3,146.0794 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元(含税) ，共计分配利润 4,719,119.1 元。实际分派结果以中 国结算核算为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关要求，审议 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关要求，审议 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东融关律师事务所

(二) 律师姓名：孟军、王学连

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会召集人的资格、参与会议人员资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规、规定性文件和《公司章程》等的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《深圳市春旺新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二) 《广东融关律师事务所关于深圳市春旺新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的见证法律意见书》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16  日