本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议   □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王建萍

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的 规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司根据 2025 年上半年的经营情况编制了 2025 年半年度

报 告 ， 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网 (www.neeq.com.cn) 发布 的《 2025 年 半年度报 告》（公告编 号 ： 2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22  日