本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5  日

2.会议召开方式： √现场会议    □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区 14  号 D 栋 4 楼公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1  日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周爱萍

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.  议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《监事会制度》。

2.  回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.  议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.  提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5  日