本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月25  日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周爱萍

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关要求，审议监事会完成的 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度 报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国 证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2024 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告 期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(3) 提出本意见前，未发现参与 2024 年年报编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关要求，审议 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关要求，审议 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年度利润分派预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司稳步增长的经营情况和发展前景，为回报广大股东，董事会拟定了 2024 年权益分派预案。监事会认为本次权益分派符合公司的实际情况，同意本次权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25  日